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28 de noviembre de 2014
Hay 19 entrerrianos con cuentas en Suiza sin declarar
El titular de la Afip Ricardo Echegaray presentó una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos en Suiza. Apuntó contra el banco HSBC. De las 4.040 cuentas, 19 son de contribuyentes entrerrianos.

El presidente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, informó que presentó una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos en Suiza. En concreto, apuntó contra el banco inglés HSBC como un presunto organizador de andamiajes tributarios para facilitar la evasión de impuestos. 

Echegaray precisó que se trata de de 4040 cuentas "de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina" de los cuales 300 todavía no fueron identificados. De acuerdo con una estimación de la AFIP, la evasión fiscal estimada podría tener un piso de 3000 millones de dólares. 

El ente fiscal nacional difundió información acerca del tipo de información obtenida sobre los evasores y brindó detalles sobre el origen de los contribuyentes por provincia. Del total, hay 19 localizados en la provincia de Entre Ríos que utilizarían cuentas en el exterior para evadir sus obligaciones tributarias. 

INFORME DIGITAL consultó al área de prensa del organismo nacional respecto de la distribución geográfica en la provincia y otros detalles sobre los contribuyentes involucrados, pero afirmaron que por el momento no se hará pública más información que la brindada por Echegaray en la conferencia de prensa realizada este jueves. 

El titular de la AFIP explicaba el banco HSBC utilizaba su red de sucursales, en especial la localidazada en Ginebra (Suiza), para ofrecer un paquete de servicios que eran conducentes a ocultar fondos en el exterior a la autoridad regulatoria. 

Echegaray puntualizó que en la lista de nombre incluso figuran el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, y otros directivos. 

El organismo afirmó que su presunción implica una "plataforma de evasión" compuesta por: un andamiaje fiscal para localizar inversiones sin informar a la AFIP, facilitadores (contadores, economistas y abogados), sociedades offshore en paraísos fiscales que en el año 2006 no tenían acuerdo de intercambio de información con la Argentina y acciones tendientes a ocultar activos financieros. 

Antecentes. La AFIP ya tiene otras demandas entabladas contra el HSBC. A raíz de una de estas, el 13 de agosto pasado la Justicia ordenó un allanamiento a la sede del banco en la Ciudad de Buenos Aires.



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